古董家具逃税多少万以上,古董家具逃税多少万以上判刑

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  1. 如果银行里存有合法的大额资金,但是个人没有交过税,税务部门会不会查?

如果银行里存有合法的大额资金,但是个人没有交过税,税务部门会不会查?

正常不会查的。

按照征管法的规定,如果查询个人的储蓄账户是要有前提条件的。这个前提就是,税务局对涉嫌立案的税务检查案件的个人储蓄账户。征管法规定:

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第54条 税务机关有权进行下列税务检查:
(六)………税务机关在调查税收违法案件时,经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。

所以只有在税务局检查人员为了查实案件,需要对他的储蓄账户进行调查的时候,才能提出申请查询个人储蓄账户的情况,而且这个申请批准还是很有限制的,必须要在地市级以上税务局局长批准,才能够查询个人储蓄账户。

这个条件还是比较苛刻的,很多案件都达不到这个水准。所以即使你的个人储蓄账户有再多的钱,即使有10亿、8亿的资金,如果没有涉及到相关的税务案件,税务局不会也不能去主动查询你的储蓄账户的。不过人民银行可就不一定了,他们有反洗钱的相关规定,可以随时对你的账户进行监控和检查的。

撰文:左刀三爷 要是你觉得我写得还有点意思,敬请审阅我其他的发文,期待你的批评指正!☎如有其他需求可以私信我。

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只能说通常不会。

如果税务部门可以随意的查个人的银行账户,估计不少人都得跑路了。

老周说下自己的看法吧

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目前税务局和银行的信息系统并没有实现联网共享,税务局的金税三期系统结入的也仅仅只有市场管理局(原工商局)的营业执照登记信息,而且,这个信息传送也是需要两部门之间去推送才能实现,意思就是我推送什么给你,你才能看到什么,并不可以自由查看对方的数据库。

而且,老周认为在当前的社会环境下,实现银行和税务信息系统联网也不太现实。

我国的行政行为都是有一定的行政程序的,尤其在涉及人身财产的行政行为时要求更为严格。

税务局检查单位账户时需要县、区自己税务局审批,而税务局查询个人储蓄账户时,是需要市、州一级税务局审批的,需要的审批权限更高一级。

所以,没有市州一级税务局签章同意的检查通知书,银行是不会提供个人账户信息的。

所以,只有涉及税收违法案件的时候,税务局才会主动的去查询涉案当事人的银行账户信息,比如偷税漏税的案件,好多都是销售收入不走公司账户,都是打到老板的个人银行账户进行交易,以次来达到隐瞒收入的目的,税务局为了查实公司的收入情况,就可能去查询法人或者其他涉案人员的个人银行账户,而一旦金额逃税金额达到被税务局查到,是有可能被判刑的。

当然,这个是有个前提,就是没有人去向税务局举报,如果有人向税务局举报某某有大额收入,没有申报个人所得税,那么税务局是需要去查证的。

存到银行的钱不管是什么收入,都是已经拿过税的,就是***中奖也扣除了所得税。所以,税务局是不会查的。再说,来历不明的钱也没人敢存银行。就像那些贪官,家里藏的不是现金就是金银珠宝,古玩字画。哪敢把钱存到银行的。

看了这个题目本身有些话想说!

合法

银行里有合法的大额资金,这个合法你是怎么定义的?是指无非法经营所得,还是缴纳过税后的余额?后面提到个人没有缴税,明显有问题,在国内的各种制度下是不存在不缴税还可以有大额存款的,。除非你能有合理的理由继承别人或者父母的大额资金。

税务稽查

如果就是在银行有存款,没有人会去调查你的,起码目前是这样的,下文会有解说。也就是说你有多少存款,税务不会调查你,银行也不会没事把存款额上报税务。这样估计没有人会去存款了。但是如果你产生了经营类的经济活动税务就有可能也有权利调查你了。你需要说出钱是怎么来的,其实你不说也没有关系,税务可以在一小时内把十八代内的财务状况直接查个底朝天。那时就不是你说合不合法了,直接一个追缴你就没脾气了。

钱是用来干什么的

我给你***设一种情况,你账户里有一亿,真的有,但是你取不出来,你说这一亿对你有什么意义?现在国家政策开始对那些有非法收入的人群进行处理,以前税务没有联网,各种漏洞可以钻,但是伴随着网络发展,这种情况能在一定程度上遏制。前文说到,暂时没有税务直接查,可你知道国家有一个新的要求就是哪怕个人取钱凡是超过十万的要进行说明的,这一条就够喝一壶的了。其中内容自己琢磨。

这个题目本身是自相矛盾的。我们根据个人获取资金的渠道,逐一来进行分析:

第一,工资薪金或劳务报酬等。

个人为某个单位,或者其他个人工作,可以获得收入。那么,这笔收入,个人是交了税的,主要是个人所得税,有的可能还涉及印花税等。只不过,通常情况下,个人所得税由支付报酬的单位代扣代缴而已。如果你的工资薪金收入连缴纳个人所得税标准都没有达到的话,根本不可能形成大额资金。

第二,生产经营收入。

最有可能形成大额资金的情况,就是个人创业,做老板。在这过程当中,你所赚取的资金,必然是要缴纳个人所得税的。只有在违规转移资金的情况下,才能在自己账户上存入大额资金,这种做法显然不是合法的。

第三,投资收入或意外所得。

比如,炒房。很多人工资收入不高,也没有创业做生意,但或多或少参与了炒房大业,也赚了钱。在炒房的过程中,除了个人家庭唯一住房满5年的情形外,每一次交易,个人都需要缴纳一次个人所得税。比如,买***中奖。这是典型的意外所得,也是要按照20%缴纳个人所得税的。

第四,继承财产或接受赠与。

真正能够得到大额资金,保证资金来源合法,个人还不用交税的情形,恐怕唯有继承财产和接受赠与了。由于目前我国没有开征遗产税,对赠与环节的税收也相对较少,所以,个人通过继承或受赠是可以免税获得资金的。但是,如果你继承的是房产的话,还得卖了才能变成银行账户里的钱,仍然需要交纳一轮税收。

从实践看,如果没有特殊的情形,比如被举报,或涉及某宗案件,税务机关一般不会对个人账户上的资金进行核查。但是,如果个人需要***或办理资金出境手续的话,是需要提供合法收入来源证明的,这里主要是通过缴税来证明资金的合法性。而且,随着信息化管理水平的提高,这种异常或特殊的数据,很有可能被纳入监控范围,每个人还是应当合法缴税。

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